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元宝山区公安分局破获特大系列电信诈骗案件
外媒看宝山  加入时间:2013-05-24 09:56:49

 

  近日,元宝山区公安分局侦查民警远赴海南,在当地警方的配合下,将实施网络诈骗的犯罪嫌疑人吴某某等4人抓获,成功地破获了一宗特大网络诈骗案。

  今年1月10日,元宝山区公安分局接到李某报案,称被一条“腾讯欢乐送”抽奖活动信息诈骗7.4万余元。据受害人李某叙述,其在家中上网浏览淘宝网页时,网上弹出一条“腾讯欢乐送”抽奖活动信息,显示她的QQ号码被腾讯公司抽中二等奖,奖品为笔记本电脑1台和现金58000元。随即,李某便按照网页提供客服电话咨询中奖信息,“客服”以保险手续费、邮寄费、个人所得税、保证金等名义要求李某汇款,李某先后分五次向对方提供的账号汇出现金74180元。

  接到报案后,分局立即组成专案组对案件展开侦查。围绕资金流向,侦查民警逐步确认了实施诈骗所用的王某一级账户和蔡某某二级账户。经进一步核实,仅2012年10月23日开户到2013年3月28日期间,蔡某某银行账户就接受汇款70万余元,并曾分12次在ATM机上支取现金8万余元,取款地点为海南省海口市,其余款项分别转入黄某某、李某等10多个三级账户,并从浙江、福建、广东、广西等地取现。在市公安局的协助下,转账IP地址被锁定,地址位于海南。

  专案侦查民警迅速赶赴海南,在当地警方协助下,确定取款嫌疑人为儋州本地居民吴某某,并将其抓获。经突审,吴某某交待了其他犯罪团伙成员,被侦查人员抓获。据犯罪嫌疑人吴某某等人交待,其团伙以发布QQ中奖手段实施网络诈骗千余起,涉案金额百余万元。侦查人员通过对涉案人员通讯工具及部分涉案账户资金流量计算,该宗系列诈骗案件至少涉及资金200余万元,被骗群众数百人,涉案省份自广西至黑龙江20余省。 ( 王庆华  高岩峰) 

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